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Forums web : Blanchiment
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| Notre sélection des meilleurs messages des forums financiers et boursiers pour votre recherche : |
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Retraits en espèces
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. au niveau réglementaire, ce sont plutôt les dépôts d'espèce importants qui sont surveillés; pour traquer le blanchiment. voici ma question : quelle est la réglementation pour les retraits en espéces sur un compte courant bancaire ? y-a-t-il un plafond ? n ".e. au niveau réglementaire, ce sont plutôt les dépôts d'espèce importants qui sont surveillés; pour traquer le blanchiment. voici ma question : quelle est la réglementation pour les retraits en espéces sur un compte courant bancaire ? y-a-t-il un plafond ? n mer |
| [forum.actufinance] |
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Lecture du carnet dordre?
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| il y a aussi le blanchiment d'argent à grosse échelle : voir dans les rapports de l'assemblée nationale je crois que j'ai perdu ça lors d'une destruction de mon disque dur. en gros tu sens qu'un titre va bouger tu passes un gros ordre d'achat et un autre de ven. || il y a aussi le blanchiment d'argent à grosse échelle : voir dans les || rapports de l'assemblée nationale je crois que j'ai perdu ça lors || d'une destruction de mon disque dur. http://www.assemblee-nationale.fr/legislatures/11/pdf/rap-info/i2311-624.pdf | est-il possible, pour un gros intervenant, de |
| [forum.actufinance] |
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Glouglouglou
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| (bon là, il risque moins de se tromper, héhé) près. bon, le pauvre, n'insistons pas, qu'il glougloute en paix, ne tirons pas sur les ambulances, peut-être qu'il est bon pianiste t'es vraiment un charlot, dès qu'on en arrive à des choses fondamental.sud@free.fr a écrit > vision simpliste complètement à côté de la plaque, je me méfies des gens qui > raisonnent comme ça parce qu'ils ont souvent un très petit qi. t'as bien raison, méfie toi du qi, des fois que les hommes en blanc, avec lesquels tu |
| [forum.actufinance] |
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Futur du viager immobilier
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| E... il faut bien entendu limiter la succession, source innombrable de magouille, de crimes et de pourriture. _ / )| mouhoubi kamel |( / / | kmouhoubi@hotmail.com | _( (_ | pgp key id 0xbac2ca5b | _) )_ ((( )|_/ )_( _|(/ /))) (\\ _/ / _/ ////) / / _/ _ .faut bien entendu limiter la succession, source innombrable de magouille, de crimes et de pourriture. bon, ben tu nous fait, comme si c'était pour le père noël, la liste de tout ce que tu veux interdire. autant avoir un projet global pour calculer le bu |
| [forum.actufinance] |
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La suite
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| Dres suivantes : ordre à cours limité : la limite de cours est le prix d'achat maximum pour un titre (ou prix minimum de vente). l'ordre n'est exécuté que si la valeur cote au moins ce cours. son exécution peut être fractionnée. ordre " a tout prix .sur le marché, sauf si le volume de titres du marché est insuffisant. cet ordre est prioritaire sur tous les autres ordres et permet à l'investisseur de voir sa demande d'achat ou de vente exaucée en totalité. attention : il n'y a pas de limite de cours. |
| [boursorama] |
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Petit sondage sur la richesse
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| Ge news: ... > "m f" marcel.fray@wanadoo.fr wrote in message news: ... > > le prix de l'immobilier à paris flambe. le mètre-carré n'a jamais été aussi > > élevé. > > > > la question posée est la suivante : > > > > a - la ville de paris est-elle devenue. |
| [forum.actufinance] |
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Les brokers doivent faire la chasse aux clients manipulateurs
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| entre analystes financiers, banquiers d'affaires et courtiers, ou de vérifier au respect des procédures liées à la lutte contre le blanchiment d'argent sale. "toute la difficulté sera de respecter la loi sans pour autant effrayer nos clients", remarque .rmédiaire financier aura des raisons de soupçonner qu'une opération dont il a connaissance pourrait constituer un manquement d'initié ou une manipulation de cours. l'article l. 621-17-2 nouveau prévoit que la déclaration de soupçon peut être faite par |
| [boursier] |
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Criminalité légale capitaliste
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| on savait déjà que le principal avantage de la "mondialisation" reposait sur les possibilité de démultiplication du gangstérisme capitaliste, blanchiment d'argent sale et nomadisme fiscal. ce système, consiste à effectuer les transaction douteuses dans des pa.ation du gangstérisme capitaliste, blanchiment d'argent sale et nomadisme fiscal. ce système, consiste à effectuer les transaction douteuses dans des pays sans vrai contrôle, et à charger la filiale exonérée d'impôts de faire les bénéfices, tout en me |
| [forum.actufinance] |
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La concurrence fiscale en europe
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| mais attention aux "petits états" qui font surtout du blanchiment d'argent mafieux... c'est plutôt là qu'il faudrait sévir. ... de l'union européenne (à 27 désormais) ou de la région géographique, avec un certain nombre de pays qui n'en font pas partie ? com. pour ce qui est des "paradis fiscaux", ils peuvent subsister mais à condition que la surveillance soit suffisante pour éviter le blanchiment d'argent (pas évident je suppose, d'autant qu'avec les échanges électroniques de données, on doit pouvoir se créer son petit p |
| [forum.aufeminin] |
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Procès contre denis robert à
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| E défend confrontée pour la première fois dans une enceinte judiciaire à son principal accusateur, le journaliste indépendant denis robert, clearstream, société luxembourgeoise au coeur d'une polémique sur le blanchiment, s'est défendue mercredi d. l'existence au sein de clearstream d'une multitude de comptes non publiés, susceptibles à ses yeux de dissimuler des opérations de blanchiment ou de défiscalisation de bénéfices. pour étayer ses dires, le journaliste a fait témoigner devant le tribunal l'un des prin |
| [forum.actufinance] |
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| | Notre sélection des meilleures actualités financières et boursières pour votre recherche : | |  | | | un expert exhorte l'afrique à s'unir contre le blanchiment | | dakar, sénégal (pana) - un juriste français, eric legrand, conseiller au ministère sénégalais de la justice, a exhorté, lundi à dakar, les etats africains à joindre leurs efforts pour mieux faire face au blanchiment de capitaux, estimant que cela va nécessiter beaucoup de moyens pour la formation des personnel.nt de capitaux, estimant que cela va nécessiter beaucoup de moyens pour la formation des personnels de la justice, des douanes et des forces de sécurité des différents pays | | [Intelink] |
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| | | vers la mise en œuvre du dispositif anti-blanchiment en mauritanie | | nouakchott, mauritanie (pana) - la banque centrale de mauritanie (bcm), mettra uvre, au cours des prochains jours, la stratégie de lutte contre le blanchiment, conformément à une loi adoptée par le pays en juillet 2005, a appris mercredi la pana de sources autorisées..anchiment, conformément à une loi adoptée par le pays en juillet 2005, a appris mercredi la pana de sources autorisées. | | [Intelink] |
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| | | enquête pour blanchiment sur des comptes de la socgen à paris | | tracfin, la cellule anti-blanchiment du ministère de l'economie, fait état de flux financiers importants entre une cinquantaine de sociétés françaises et étrangères qui ont toutes leurs comptes à la société générale..blanchiment du ministère de l'economie, fait état de flux financiers importants entre une cinquantaine de sociétés françaises et étrangères qui ont toutes leurs comptes à la société générale | | [Les Echos] |
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| | | | | blanchiment: la dresdner bank rappelée à l'ordre aux usa | | la réserve fédérale américaine (fed) a annoncé jeudi avoir adressé un rappel à l'ordre à la banque allemande dresdner bank (groupe allianz) à qui elle reproche "certaines violations de la loi" en matière de blanchiment d'argent.ces violations de la lois et d'autres "déficiences" sont à mettre au....t d'argent.ces violations de la lois et d'autres "déficiences" sont à mettre au.. | | [Les Echos] |
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| | | vaste opération anti-blanchiment en europe | | plus de 45 millions d'euros ont été contrôlés ou saisis lors d'une opération anti-blanchiment qui a associé 28 pays, essentiellement d'europe, apprend-on auprès des douanes françaises.>.himent qui a associé 28 pays, essentiellement d'europe, apprend-on auprès des douanes françaises.> | | [Yahoo - Economie] |
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| | | blanchiment d'argent: 45 millions d'euros saisis par les douanes européennes | | une opération internationale contre le blanchiment d'argent sale lancée en septembre a permis de saisir 45 millions d'euros d'argent liquide en europe, a annoncé mercredi le ministère français du budget.>.lanchiment d'argent sale lancée en septembre a permis de saisir 45 millions d'euros d'argent liquide en europe, a annoncé mercredi le ministère français du budget.> | | [Yahoo - Economie] |
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| | | norbourg, un cas de blanchiment d'argent ? | | l'expression lancée par un témoin-expert est tombée comme une tonne de briques sur la tête de vincent lacroix mardi après-midi au palais de justice de montréal.> | | [La Presse Affaires] |
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L'actu du jour08-01-2009
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| | A la une de l'actualité finance, bourse et placements : | | | Construction : baisse de 12.7% des mises en chantier en novembre | | Le ministère de l’Écologie annonce une baisse de 12.7% des mises en chantier et de 17.1% des permis de construire.
La tendance devrait se poursuivre en 2009, malgré le plan de relance de l’économie.
379 374, c’est le nombre de biens immobiliers mis en chantier entre novembre 2007 et novembre 2008, soit une baisse de 12.7% par rapport à 2007 à la même période.
Selon les dernières statistiques communiquées par le ministère de l’Écologie, les permis de construire ne sont pas mieux lotis, avec une baisse de 17.1% à 461 372 unités.
Dans les deux cas, les chiffres sont en deçà des obje | | | (Empruntis) | |
| | | Consultez toutes les actualités financières du jour >> | |
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